Handlungsbedarf: Meldung zum Transparenzregister

Im August 2021 ist das neue Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz in Kraft getreten, das einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten soll. Im Rahmen der Neuerungen wird das bisherige Transparenzregister zu einem Vollregister:

EU-weit sind alle transparenzpflichtigen Gesellschaften zur Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen verpflichtet, unabhängig davon, ob diese Angaben sich bereits aus einem Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister ergeben (Mitteilungsfiktion).

Unternehmen und Gewerbetreibende, die bislang von der Meldepflicht befreit waren, sollten prüfen, ob sie von den Neuregelungen betroffen sind. Es besteht Handlungsbedarf für folgende Unternehmensformen:

• Personen- und Partnergesellschaften
• GmbH
• GmbH & Co. KG / Kommanditgesellschaft
• Aktiengesellschaft / SE
• Vereine / Stiftungen

Die Meldungen müssen im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Informationen zu Fristen, meldepflichtigen Angaben, Kosten etc. finden Sie in unserem Mandantenschreiben zum Transparenzregister.

Verstöße gegen die Meldepflicht sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € geahndet werden, bei schwerwiegenden Verstößen mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen €.

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